(资料图片)

1月9日，湖北省荆门市召开新闻发布会，通报一起特大跨境赌博案情况。据悉，该案是湖北省公安机关办理的第一起从境内打到境外，并成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件，案件涉案流水超4000亿元。

2021年7月，湖北省沙洋县公安局纪山派出所接到群众报案，称在一款手机棋牌游戏APP中输掉了10万余元。沙洋县公安局及时立案并展开侦查，发现该棋牌游戏APP为在线赌博平台，参赌人员达到5万余人次，涉及全国17个省市，该平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。民警初步查明该平台赌资流水达到4000余亿元，并且以数字货币的形式流向境外。

警方抓获涉案嫌疑人 （央广网发 荆门市公安局供图）

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，荆门市公安局随即抽调精干警力成立专案组，全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。

案件侦办过程中，民警发现一些境内代理团伙为了逃避侦查，在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。办案民警通过从交易数据中抽丝剥茧，最终锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡与银行卡200张、点钞机和POS机18台。

警方抓获涉案嫌疑人，缴获涉案物品 （央广网发 荆门市公安局供图）

此外，办案过程中，民警发现涉案资金均由一种境外数字货币结算，办案民警随即与该数字货币发行机构进行对接，对方依法协助警方将相关数字货币账户冻结，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。

最终，经过细致调查，专案组成功锁定潜藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持与协调下，两国执法机关启动司法协作，湖北省公安厅带领专案组组团出境开展相关对接工作。通过和有关国家开展执法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

标签： 主要犯罪 荆门市公安局 数字货币